證券代碼：301220 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：亞香股份 公告編號(hào)：2023-016
(相關(guān)資料圖)
昆山亞香香料股份有限公司
關(guān)于召開(kāi) 2022 年年度股東大會(huì)的通知公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有
虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、本次召開(kāi)股東大會(huì)的基本情況
（1）公司第三屆董事會(huì)第八次會(huì)議于 2023 年 4 月 20 日召開(kāi)，審議通過(guò)了《關(guān)
于召開(kāi) 2022 年年度股東大會(huì)的議案》。
（2）本次股東大會(huì)的召開(kāi)符合《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)
板股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和《昆山亞香香料
股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《公司章程》”）的有關(guān)規(guī)定。
（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議：2023 年 5 月 15 日（星期一）14:00（參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東請(qǐng)于
會(huì)前 15 分鐘到達(dá)開(kāi)會(huì)地點(diǎn)，辦理登記手續(xù)）。
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2023 年 5 月 15 日
①通過(guò)深圳證券交易所（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“深交所”）交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)
間為：2023 年 5 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
②通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2023 年 5 月 15 日
易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式
的投票平臺(tái)，公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。公司股東只
能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，
以第一次有效投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。
（1）截至股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司
登記在冊(cè)的持有公司已發(fā)行有表決權(quán)股份的股東。前述公司全體股東均有權(quán)出席本次
股東大會(huì)，不能親自出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加
表決（被授權(quán)人不必是公司股東）。
（2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
（3）公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師及其他相關(guān)人員。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
表一：本次股東大會(huì)提案編碼表
備注
提案編碼 提案名稱(chēng) 該列打鉤的欄目可
以投票
非累積投票提案
案》
程序向特定對(duì)象發(fā)行股票的議案》
公司獨(dú)立董事將在本次股東大會(huì)上進(jìn)行述職。
上述議案 10 為特別決議事項(xiàng)，需經(jīng)出席股東大會(huì)股東所持表決權(quán)的三分之二以
上通過(guò)；其余議案普通決議事項(xiàng)，需經(jīng)出席股東大會(huì)股東所持表決權(quán)過(guò)半數(shù)以上通過(guò)。
上述議案已經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第八次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議審議通
過(guò)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于 2023 年 4 月 24 日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露
的相關(guān)公告或文件。
公司將對(duì)中小投資者的表決進(jìn)行單獨(dú)計(jì)票并及時(shí)公開(kāi)披露。中小投資者是指除公
司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及單獨(dú)或合計(jì)持有上市公司 5%以上股份的股東以外的
其他股東。
三、會(huì)議登記等事項(xiàng)
在 2023 年 5 月 11 日 15:30 之前發(fā)送郵件到公司電子郵箱 (ir@asiaaroma.com）。
年 5 月 11 日 15:30，股東請(qǐng)仔細(xì)填寫(xiě)《參會(huì)股東登記表》（詳見(jiàn)附件三），以便登記
確認(rèn)。
（1）自然人股東本人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證原件，并提交：①本人身份
證復(fù)印件；②證券賬戶(hù)卡復(fù)印件。
（2）自然人股東委托他人出席會(huì)議的，受托人應(yīng)出示本人身份證原件，并提交：
①本人身份證復(fù)印件；②委托人身份證復(fù)印件；③授權(quán)委托書(shū)（詳見(jiàn)附件二）（原件
或傳真件）；④證券賬戶(hù)卡復(fù)印件。
（3）法人股東法定代表人本人出席會(huì)議的，應(yīng)出示法定代表人本人身份證原件，
并提交：①法定代表人身份證復(fù)印件；②法人股東單位的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件；③法人證
券賬戶(hù)卡復(fù)印件。
（4）法人股東委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人身份證原件，并提交：
①代理人身份證復(fù)印件；②法人股東單位的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件；③法人股東單位的法定
代表人依法出具的書(shū)面委托書(shū)（原件、傳真件或通過(guò)電子郵件發(fā)送的掃描件）；④法
人證券賬戶(hù)卡復(fù)印件。
（5）按照上述規(guī)定在參會(huì)登記時(shí)所提交的復(fù)印件，必須經(jīng)出席會(huì)議的個(gè)人股東或
個(gè)人股東的受托人、法人股東的法定代表人或代理人簽字確認(rèn)“本件真實(shí)有效且與原
件一致”；按照上述規(guī)定在參會(huì)登記時(shí)可提供電子郵件發(fā)送的掃描件，掃描件必須直
接發(fā)送至本通知指定的郵箱（ir@asiaaroma.com），并經(jīng)出席會(huì)議的個(gè)人股東受托人或
法人股東代理人簽字確認(rèn)“本件真實(shí)有效且與原件一致”；除必須出示的本人身份證
原件外，符合前述條件的復(fù)印件、傳真件及電子郵件掃描件將被視為有效證件。
（6）出席會(huì)議簽到時(shí)，出席人身份證和授權(quán)委托書(shū)必須出示原件。公司董事會(huì)秘
書(shū)指定的工作人員將對(duì)出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的個(gè)人股東、個(gè)人股東的受托人、法人股東的法
定代表人或代理人出示和提供的證件、文件進(jìn)行形式審核。經(jīng)形式審核，擬參會(huì)人員
出示和提供的證件、文件符合上述規(guī)定的，可出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議并投票；擬參會(huì)人員出示
和提供的證件、文件部分不符合上述規(guī)定的，不得參與現(xiàn)場(chǎng)投票。
聯(lián)系人：高麗芳
電話(huà)：0512-82620630
電子郵箱：ir@asiaaroma.com
傳真號(hào)碼：0512-57801582
本次股東大會(huì)會(huì)議預(yù)計(jì)半天，出席會(huì)議人員交通、食宿費(fèi)用及其他有關(guān)費(fèi)用自理。
四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
本次股東大會(huì)公司向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，公司股東可以通過(guò)深圳證券交易所
交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網(wǎng)絡(luò)投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具
體操作流程見(jiàn)附件一。
五、備查文件
特此公告。
昆山亞香香料股份有限公司
董事會(huì)
附件一：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程；
附件二：授權(quán)委托書(shū)；
附件三：股東參會(huì)登記表。
附件一：
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
投票代碼為“351220”，投票簡(jiǎn)稱(chēng)為“亞香投票”。
本次股東大會(huì)議案為非累積投票提案，填報(bào)表決意見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄權(quán)。
見(jiàn)。
股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體
提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，
其他未表決的提案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案
投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。
二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序
三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書(shū)”
或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)
http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。
時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
附件二：
授權(quán)委托書(shū)
本人（本單位）__________作為昆山亞香香料股份有限公司的股東，茲委托
__________先生/女士代表本人（本單位）出席昆山亞香香料股份有限公司2022年年度
股東大會(huì)，代表本人（本單位）對(duì)會(huì)議審議的各項(xiàng)議案按照本授權(quán)委托書(shū)的指示進(jìn)行
投票表決，并代為簽署本次會(huì)議需要簽署的相關(guān)文件。如本人（本單位）沒(méi)有作出明
確投票指示，代理人有權(quán)按照自己的意見(jiàn)投票，其行使表決權(quán)的后果均為本人（本單
位）承擔(dān)。
委托人對(duì)本次股東大會(huì)議案表決意見(jiàn)如下：
備注 表決意見(jiàn)
該列打
提案編碼 提案名稱(chēng) 鉤的欄
同意 反對(duì) 棄權(quán)
目可以
投票
案
非累積投票提案
議案》
議案》
議案》
案》
案》
案》
案》
的議案》
以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票的議
案》
票時(shí)請(qǐng)?jiān)诒頉Q意見(jiàn)對(duì)應(yīng)欄中打“√”，對(duì)同一議案，只能在一處打“√”，多選或漏選
均視為棄權(quán)。
委托人簽名（簽章）：___________________
委托人身份證或營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼：_______________________
委托人持有股數(shù)及持股性質(zhì)：_____________
委托人股東帳號(hào)：________________
受托人簽名：____________________
受托人身份證號(hào)碼：________________
委托日期：_______________________
附件三：
昆山亞香香料股份有限公司
自然人股東姓名/法人股東名稱(chēng)
股東證券賬戶(hù)開(kāi)戶(hù)證件號(hào)碼
股東證券賬戶(hù)號(hào)碼
股權(quán)登記日收市持股數(shù)量
是否本人參會(huì) ?是 ?否
受托人姓名
受托人身份證號(hào)碼
聯(lián)系電話(huà) 郵政編碼
電子郵箱
聯(lián)系地址
注:
股權(quán)登記日所記載股東信息不一致而造成本人（本單位）不能參加本次股東大會(huì)，所造成的后果由
本人（本單位）承擔(dān)全部責(zé)任。特此承諾。
公司收到為準(zhǔn)。
股東簽名（法人股東蓋章）：_______________________
年 月 日
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