證券代碼：603321 證券簡稱：梅輪電梯 公告編號：2023-007
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浙江梅輪電梯股份有限公司
第三屆董事會第十八次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重
大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
一、董事會會議召開情況
（一）浙江梅輪電梯股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第十八次
會議（以下簡稱“本次會議”）的召開符合《公司法》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。
（二）本次會議的通知及會議資料已于 2023 年 4 月 14 日以郵件、電話、書面方
式發(fā)出。
（三）本次會議于 2023 年 4 月 26 日上午 10 點以現(xiàn)場方式在公司會議室召開。
（四）本次會議應(yīng)出席董事 6 名，實際出席董事 6 名。
（五）本次會議由公司董事長錢雪林先生主持，公司監(jiān)事和高級管理人員列席了
會議。
二、董事會會議審議情況
通過公司總經(jīng)理 2022 年度工作報告。
表決結(jié)果：6票同意、0票反對、0票棄權(quán)。
通過公司董事會 2022 年度工作報告，并同意將該報告提交股東大會審議。
表決結(jié)果：6票同意、0票反對、0票棄權(quán)。
通過公司獨立董事 2022 年度述職報告，公司獨立董事將在 2022 年度股東大會上
述職。
表決結(jié)果：6 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)。
通過公司 2022 年度財務(wù)決算報告，并同意將該報告提交股東大會審議。
表決結(jié)果：6 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)。
同意公司 2022 年度利潤分配方案，并同意將該方案提交股東大會審議。
公司 2022 年度利潤分配方案為：以實施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)，
向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣 1.0 元（含稅）。截止 2022 年 12 月 31 日，公
司總股本為 30,700 萬股，以此為基數(shù)計算共計派發(fā)現(xiàn)金紅利 30,700,000.00 元（含稅）。
公司本年度不進(jìn)行資本公積轉(zhuǎn)增股本，不送紅股。
表決結(jié)果：6 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)。
公司獨立董事同意此項議案，并發(fā)表了獨立董事意見（具體內(nèi)容詳見同日刊登在
上海證券交易所網(wǎng)站的《浙江梅輪電梯股份有限公司獨立董事對第三屆董事會第十八次
會議相關(guān)事項的獨立意見》）。
通過公司 2022 年年度報告及摘要，并同意將該報告及摘要提交股東大會審議。
表決結(jié)果：6 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)。
同意續(xù)聘立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2023 年度財務(wù)報告及內(nèi)部控
制審計機構(gòu)，審計費用為人民幣 70 萬元（其中財務(wù)審計 60 萬元，內(nèi)控審計 10 萬元）；
并同意將該議案提交股東大會審議。
表決結(jié)果：6 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)。
公司獨立董事同意此項議案，并發(fā)表了事前認(rèn)可意見及獨立董事意見（具體內(nèi)容
詳見同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站的《浙江梅輪電梯股份有限公司獨立董事對第三屆
董事會第十八次會議相關(guān)事項的事前認(rèn)可意見》和《浙江梅輪電梯股份有限公司獨立董
事對第三屆董事會第十八次會議相關(guān)事項的獨立意見》）。
同意公司 2023 年度董事和高級管理人員薪酬方案，并同意將該議案提交股東大會
審議。
表決結(jié)果：錢雪林的薪酬方案以 3 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)，錢雪林、錢雪根、
錢錦回避表決通過；錢雪根的薪酬方案以 3 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)，錢雪根、錢
雪林、錢錦回避表決通過；錢錦的薪酬方案以 3 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)，錢錦、
錢雪林、錢雪根回避表決通過；其他人員的薪酬方案均以 6 票同意、0 票反對、0 票棄
權(quán)表決通過。
公司獨立董事同意此項議案，并發(fā)表了獨立董事意見（具體內(nèi)容詳見同日刊登在
上海證券交易所網(wǎng)站的《浙江梅輪電梯股份有限公司獨立董事對第三屆董事會第十八次
會議相關(guān)事項的獨立意見》）。
同意授權(quán)董事長錢雪林先生在不違背公司有關(guān)制度并保證不影響公司主營業(yè)務(wù)發(fā)
展、確保公司日常經(jīng)營資金需求以及保證資金安全的前提下，決定自有資金最高金額不
超過 8 億元人民幣的投資理財事項，該授權(quán)自本議案經(jīng)董事會審議通過并經(jīng)股東大會表
決通過之日起 12 個月內(nèi)有效，并同意將該議案提交股東大會審議。
表決結(jié)果：6 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)。
公司獨立董事同意此項議案，并發(fā)表了獨立董事意見（具體內(nèi)容詳見同日刊登在
上海證券交易所網(wǎng)站的《浙江梅輪電梯股份有限公司獨立董事對第三屆董事會第十八次
會議相關(guān)事項的獨立意見》）。
同意《公司 2022 年度內(nèi)部控制評價報告》。
表決結(jié)果：6 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)。
公司獨立董事同意此項議案，并發(fā)表了獨立董事意見（具體內(nèi)容詳見同日刊登在
上海證券交易所網(wǎng)站的《浙江梅輪電梯股份有限公司獨立董事對第三屆董事會第十八次
會議相關(guān)事項的獨立意見》）。
同意《公司董事會審計委員會 2022 年度履職報告》。
表決結(jié)果：6 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)。
同意《公司 2023 年第一季度報告》。
表決結(jié)果：6 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)。
同意修訂后的公司章程，并同意將該議案提交股東大會審議。
表決結(jié)果：6 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)。
同意對《股東大會議事規(guī)則》
《董事會議事規(guī)則》進(jìn)行修訂，并同意將該議案提交
股東大會審議。
表決結(jié)果：6 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)。
同意對《董事會秘書工作細(xì)則》《董事會戰(zhàn)略委員會工作細(xì)則》《董事會審計委員
會工作細(xì)則》
《董事會提名委員會工作細(xì)則》
《董事會薪酬與考核委員會工作細(xì)則》進(jìn)行
修訂。
表決結(jié)果：6 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)。
同意對子公司提供擔(dān)保相關(guān)事項。
表決結(jié)果：6 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)。
公司獨立董事同意此項議案，并發(fā)表了事前認(rèn)可意見和獨立董事意見（具體內(nèi)容
詳見同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站的《浙江梅輪電梯股份有限公司獨立董事對第三屆
董事會第十八次會議相關(guān)事項的事前認(rèn)可意見》和《浙江梅輪電梯股份有限公司獨立董
事對第三屆董事會第十八次會議相關(guān)事項的獨立意見》）。
股東大會會議通知內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及 《證券時
報》刊登的《 浙江梅輪電梯股份有限公司關(guān)于召開 2022 年度股東大會的通知》
（公告
編號：2023-013）。
表決結(jié)果：6 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)。
特此公告。
浙江梅輪電梯股份有限公司董事會
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