證券代碼：300080 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：易成新能 公告編號(hào)：2023-058
河南易成新能源股份有限公司
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記
(相關(guān)資料圖)
載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
河南易成新能源股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第六屆董事會(huì)第五次會(huì)
議于 2023 年 4 月 27 日上午 9：30 通過(guò)騰訊會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)和視頻表決相結(jié)合的方式
召開(kāi)。
本次會(huì)議的通知已于 2023 年 4 月 24 日以電子郵件、專(zhuān)人送達(dá)、電話和微信
等方式送達(dá)至全體董事。本次會(huì)議由公司董事長(zhǎng)王安樂(lè)先生召集并主持，應(yīng)出席
董事 8 人，實(shí)際出席董事 8 人，公司董事會(huì)秘書(shū)出席會(huì)議，公司監(jiān)事列席會(huì)議，
本次會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公司法》、
《公司章程》及《董事會(huì)議事規(guī)則》等有
關(guān)規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，全體董事以記名投票的方式審議并表決了如下議案：
（一）審議通過(guò)了《關(guān)于 2023 年第一季度報(bào)告全文的議案》
經(jīng)審核，董事會(huì)認(rèn)為：公司編制的《2023 年第一季度報(bào)告全文》符合法律、
行政法規(guī)、中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)和深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真
實(shí)、準(zhǔn)確，完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。同意公司 2023
年第一季度報(bào)告全文的內(nèi)容并批準(zhǔn)對(duì)外披露。
《2023 年第一季度報(bào)告全文》詳見(jiàn)公司于同日刊登在中國(guó)證券監(jiān)督管理委員
會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露媒體上的公告。
表決結(jié)果：8 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。
（二）審議通過(guò)了《關(guān)于補(bǔ)選非獨(dú)立董事候選人的議案》
經(jīng)公司股東開(kāi)封市國(guó)有資本投資運(yùn)營(yíng)集團(tuán)有限公司推薦，公司董事會(huì)提名委
員會(huì)審核，提名王健先生作為公司第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人，任期自公司
《關(guān)于補(bǔ)選非獨(dú)立董事候選人的公告》、
《獨(dú)立董事關(guān)于公司第六屆董事會(huì)第
五次會(huì)議相關(guān)議案的獨(dú)立意見(jiàn)》詳見(jiàn)公司于同日刊登在中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)
指定創(chuàng)業(yè)板信息披露媒體上的公告。
表決結(jié)果：8 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。
本議案需提交公司 2023 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議,將以累積投票方式表
決。
（三）審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi) 2023 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》
同意公司定于 2023 年 05 月 15 日（星期一）下午 14:30 在平頂山平安大廈
會(huì)議中心召開(kāi) 2023 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。
《關(guān)于召開(kāi) 2023 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》詳見(jiàn)公司于同日刊登在中
國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露媒體上的公告。
表決結(jié)果：8 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。
三、備查文件
特此公告。
河南易成新能源股份有限公司董事會(huì)
二○二三年四月二十八日
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