永興特種材料科技股份有限公司獨(dú)立董事
關(guān)于第六屆董事會第八次臨時(shí)會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見
(資料圖片)
永興特種材料科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)于 2023 年 5 月 26 日召
開了第六屆董事會第八次臨時(shí)會議。我們作為公司的獨(dú)立董事,根據(jù)《公司法》
《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——
主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 7 號—交易
與關(guān)聯(lián)交易》等法律法規(guī)要求及《公司章程》《獨(dú)立董事工作制度》等的有關(guān)規(guī)
定,本著審慎、負(fù)責(zé)的態(tài)度，基于獨(dú)立、審慎、客觀的立場，認(rèn)真閱讀了相關(guān)會
議材料，經(jīng)討論，現(xiàn)對第六屆董事會第八次臨時(shí)會議相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表如下獨(dú)立意見：
一、關(guān)于開展期貨套期保值業(yè)務(wù)及可行性分析報(bào)告的獨(dú)立意見
公司開展套期保值業(yè)務(wù)是以風(fēng)險(xiǎn)防范為目的，有利于降低產(chǎn)品價(jià)格波動風(fēng)
險(xiǎn)，符合公司業(yè)務(wù)發(fā)展及日常經(jīng)營需要，公司編制的《關(guān)于開展期貨套期保值業(yè)
務(wù)的可行性分析報(bào)告》，論證了公司及子公司開展期貨套期保值業(yè)務(wù)的必要性和
可行性。公司及子公司開展期貨套期保值業(yè)務(wù)的內(nèi)容和審議程序符合《深圳證券
交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號-主板上
市公司規(guī)范運(yùn)作》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 7 號—交易與關(guān)聯(lián)
交易》《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。公司已制定《期貨套期保值業(yè)務(wù)管理制度》，
明確了審批權(quán)限、專業(yè)管理、風(fēng)險(xiǎn)控制等內(nèi)部控制程序，對公司控制期貨套期保
值風(fēng)險(xiǎn)起到了保障的作用。公司亦對期貨套期保值業(yè)務(wù)的開展作出了明確規(guī)定，
公司開展期貨套期保值業(yè)務(wù)不存在損害公司及全體股東、特別是中小股東利益的
情形。
因此，我們同意公司編制的《關(guān)于開展期貨套期保值業(yè)務(wù)的可行性分析報(bào)
告》，同意公司及子公司開展期貨套期保值業(yè)務(wù)。
（以下無正文）
（本頁無正文，為永興特種材料科技股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第六屆董事會第
八次臨時(shí)會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見簽字頁）
獨(dú)立董事簽字：
趙 敏
成國光
張臻悅
年 月 日
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關(guān)鍵詞：
