證券代碼：002209 證券簡稱：達意隆 公告編號：2023-025
廣州達意隆包裝機械股份有限公司
【資料圖】
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
廣州達意隆包裝機械股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第四
次會議決定于 2023 年 6 月 14 日（星期三）召開公司 2023 年第一次臨時股東大
會，現(xiàn)將本次股東大會事項通知如下：
一、召開會議的基本情況
于召開 2023 年第一次臨時股東大會的議案》，本次股東大會會議的召開符合有
關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。
（1）現(xiàn)場會議召開時間：2023 年 6 月 14 日（星期三）15:00
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：
①通過深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的
具體時間為：2023 年 6 月 14 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。
②通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具體時間為：2023
年 6 月 14 日 9:15-15:00 期間的任意時間。
（1）現(xiàn)場表決：股東本人出席現(xiàn)場會議或通過授權(quán)委托書（見附件 2）委
托他人出席現(xiàn)場會議。
（2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向全體股東
提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺，股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
同一股份只能選擇現(xiàn)場表決、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式。網(wǎng)絡(luò)投票包含深
交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)兩種投票方式，同一股份只能選擇其中一種方式。
同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的，表決結(jié)果以第一次有效投票結(jié)果為準。
（1）于股權(quán)登記日下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司登
記在冊的公司股東均有權(quán)以本通知公布的方式出席本次股東大會及參加表決。不
能親自出席現(xiàn)場會議的股東可授權(quán)他人代為出席，被授權(quán)人可不必為公司股東；
或者在網(wǎng)絡(luò)投票時間參加網(wǎng)絡(luò)投票。
（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
（3）公司聘請的律師。
（4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當出席股東大會的其他人員。
議室。
二、會議審議事項
備注
提案
提案名稱 該列打勾的欄
編碼
目可以投票
非累積投票提案
《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司 2023 年限制性股票激勵計劃相
關(guān)事項的議案》
審議通過，具體內(nèi)容詳見公司刊登在《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告。
聯(lián)股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上表決通過。擬作為公司
東，需對議案 1.00、2.00、3.00 回避表決。公司將就本次股東大會議案對中小投
資者的表決單獨計票。中小投資者是指除上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以
及單獨或者合計持有公司 5%以上股份的股東以外的其他股東。
股權(quán)激勵計劃時，公司獨立董事應(yīng)當就股權(quán)激勵事項向公司全體股東征集表決權(quán)。
為保護投資者利益，使公司股東充分行使權(quán)利，公司全體獨立董事一致同意由獨
立董事梁彤先生向公司全體股東征集本次股東大會擬審議議案 1.00、2.00、3.00
的表決權(quán)，有關(guān)征集表決權(quán)的時間、方式、程序等具體內(nèi)容詳見公司刊登在《證
券時報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告。
三、會議登記等事項
（1）自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡和持股憑證辦理登記手續(xù)；委
托代理人出席會議的，需持代理人身份證、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡、委
托人持股憑證及委托人身份證復(fù)印件等辦理登記手續(xù)。
（2）法人股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。法定
代表人出席會議的，應(yīng)持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、股東賬戶卡、法定代表
人證明書及身份證辦理登記手續(xù)；法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)
持代理人身份證、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法定代表人出具的授權(quán)委托書、
法定代表人證明書、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)。
（3）異地股東可憑以上有關(guān)證件采取信函或電子郵件方式登記，不接受電
話登記；信函郵寄地址：廣州市黃埔區(qū)云埔一路 23 號一號辦公樓二樓證券部辦
公室（信函上請注明“股東大會”字樣）。
收到郵戳日為準）。
聯(lián)系人：王燕囡、馮天璐
聯(lián)系電話：020-62956877
聯(lián)系傳真：020-82266910
郵編：510530
電子郵箱：dylpublic@tech-long.com
件于會議召開半小時前到達會場。
四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)
（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件 1。
五、備查文件
《第八屆董事會第四次會議決議》
廣州達意隆包裝機械股份有限公司
董事會
附件 1:
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
（1）對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。
（2）對于累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數(shù)。公司股東應(yīng)當以
其所擁有的每個提案組的選舉票數(shù)為限進行投票，股東所投選舉票數(shù)超過其擁有
選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對該項提案組所投的選
舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投0票。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深
交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)
網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）規(guī)則指引欄目查閱。
定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。
附件2：
授權(quán)委托書
茲委托 （先生/女士）代表本人（本單位）出席廣州達意隆包裝機
械股份有限公司2023年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。
委托人身份證號碼/營業(yè)
委托人簽名（蓋章）：
執(zhí) 照 注 冊 號 ：
委 托 人 股 東 賬 號： 委托人持股數(shù)量及性質(zhì)：
受 托 人 簽 名 ： 受托人身份證號碼：
委 托 日 期 ： 有 效 期 限 ：
□按委托人的明確投票意見指示投票 □委托人授權(quán)由受托人按自己的意見投票
備注
提案
提案名稱 該列打勾的欄目
編碼
可以投票
非累積投票提案
《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司 2023 年限制性股票激勵計劃
相關(guān)事項的議案》
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