證券代碼：600885 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：宏發(fā)股份 公告編號(hào)：2023-038
宏發(fā)科技股份有限公司
關(guān)于召開(kāi) 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
【資料圖】
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
? 股東大會(huì)召開(kāi)日期：2023年7月14日
? 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票
系統(tǒng)
一、 召開(kāi)會(huì)議的基本情況
(一) 股東大會(huì)類(lèi)型和屆次
(二) 股東大會(huì)召集人：董事會(huì)
(三) 投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)
合的方式
(四) 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)
召開(kāi)的日期時(shí)間：2023 年 7 月 14 日 14 點(diǎn) 30 分
召開(kāi)地點(diǎn)：廈門(mén)宏發(fā)電聲股份有限公司東林廠(chǎng)區(qū)二樓調(diào)度會(huì)議室（廈門(mén)市集
美區(qū)東林路 564 號(hào)）
(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自 2023 年 7 月 14 日
至 2023 年 7 月 14 日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股
東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)
互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的 9:15-15:00。
(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶(hù)和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶(hù)以及滬股通投資者
的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等
有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
(七) 涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)
不涉及
二、 會(huì)議審議事項(xiàng)
本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類(lèi)型
投票股東類(lèi)型
序號(hào) 議案名稱(chēng)
A 股股東
非累積投票議案
上述議案已經(jīng)在公司 2023 年 6 月 27 日召開(kāi)的第十屆董事會(huì)第十一次會(huì)議
及第十屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議審議通過(guò)。詳情請(qǐng)查閱公司于 2023 年 6 月 28
日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）刊登的相關(guān)公告。
應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱(chēng)：無(wú)
三、 股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)
(一) 本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)
的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）
進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)
行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身
份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。
(二) 股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果
其擁有多個(gè)股東賬戶(hù)，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶(hù)參加網(wǎng)絡(luò)
投票。投票后，視為其全部股東賬戶(hù)下的相同類(lèi)別普通股或相同品種優(yōu)
先股均已分別投出同一意見(jiàn)的表決票。
(三) 同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決
的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(四) 股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。
四、 會(huì)議出席對(duì)象
(一) 股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在
冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書(shū)面形式委
托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
股份類(lèi)別 股票代碼 股票簡(jiǎn)稱(chēng) 股權(quán)登記日
Ａ股 600885 宏發(fā)股份 2023/7/7
(二) 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
(三) 公司聘請(qǐng)的律師。
(四) 其他人員
五、 會(huì)議登記方法
理登記手續(xù)；委托代理人憑本人身份證原件、授權(quán)委托書(shū)、委托人股東賬戶(hù)卡、
委托人身份證（復(fù)印件）等辦理登記手續(xù)；法人股東持營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件（加
蓋公章）、法人股東賬戶(hù)卡、法人授權(quán)委托書(shū)、出席人身份證原件到本公司辦理
登記手續(xù)。異地股東可用信函或傳真方式登記（需提供有關(guān)證件復(fù)印件），信函、
傳真以登記時(shí)間內(nèi)公司收到為準(zhǔn)。
公室。
聯(lián)系電話(huà)：0592-6196768
聯(lián)系傳真：0592-6196768
六、 其他事項(xiàng)
憑證、授權(quán)委托書(shū)等原件，以便驗(yàn)證入場(chǎng)。
特此公告。
宏發(fā)科技股份有限公司董事會(huì)
附件 1：授權(quán)委托書(shū)
授權(quán)委托書(shū)
宏發(fā)科技股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023
年 7 月 14 日召開(kāi)的貴公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。
委托人持普通股數(shù)：
委托人股東帳戶(hù)號(hào)：
序 非累積投票議案名稱(chēng) 同意 反對(duì) 棄權(quán)
號(hào)
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應(yīng)在委托書(shū)中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，
對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表
決。
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