寧夏建材集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
關(guān)于不存在《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》第十一條規(guī)定的不
得向特定對(duì)象發(fā)行股票的說(shuō)明
【資料圖】
寧夏建材集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“上市公司”或“寧夏建材”）擬通
過(guò)向中建材信息技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中建信息”）全體換股股東發(fā)行
股份方式換股吸收合并中建信息并募集配套資金，同時(shí)新疆天山水泥股份有限公
司以現(xiàn)金增資方式取得上市公司下屬水泥等相關(guān)業(yè)務(wù)子公司控股權(quán)及上市公司持
有的水泥等相關(guān)業(yè)務(wù)涉及的商標(biāo)等資產(chǎn)（以下簡(jiǎn)稱“本次交易”）。根據(jù)《上市
公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》，本次交易構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。
經(jīng)公司董事會(huì)審慎判斷，不存在《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》第十一
條規(guī)定的不得向特定對(duì)象發(fā)行股票的情形，具體如下：
關(guān)信息披露規(guī)則的規(guī)定；最近一年財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告被出具否定意見(jiàn)或者無(wú)法表示意
見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告；最近一年財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告被出具保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告，且保留意見(jiàn)
所涉及事項(xiàng)對(duì)上市公司的重大不利影響尚未消除。本次發(fā)行涉及重大資產(chǎn)重組的
除外；
者最近一年受到證券交易所公開(kāi)譴責(zé)；
機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)正在被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查；
合法權(quán)益的重大違法行為；
為。
特此說(shuō)明。
（本頁(yè)無(wú)正文，為《寧夏建材集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)關(guān)于不存在<上市公
司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法>第十一條規(guī)定的不得向特定對(duì)象發(fā)行股票的說(shuō)明》之
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寧夏建材集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
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